证券日报

  证券代码:600847股缩写:万利趣味公报号:2014-053

  第七届董事会第二份食物第十九次大会公报

  董事会和公司整个的董事誓言、给错误的劝告性的断言或大人物们忽略,容量的忠实、个人和协同责任感的正确和完整性。

  重庆万里新能源趣味有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第二份食物第十九次大会于2014年8月5日以交流方法传唤,大会留心是经过电子邮件发送的电子邮件。。应照顾大会董事9名,9位董事现实照顾了大会,应厕选举董事7人(关系董事张晶及敖志躲避选举),大会的传唤契合涉及规定。,董事会的体贴的思索,如下手势曾经过:

  1、装束鼓动目的和限度局限等于的举动

  公司于 2014 年 7月30日传唤的 2014 年最初暂时股东大会深思经过了《顾虑修正重庆万里新能源趣味有限公司限度局限性股鼓动规划(草案)及其摘要的手势》(以下约分“限度局限性股鼓动规划”),思考上述的限度局限性股鼓动规划,鼓动目的的李永丽曾经请求经验丰富的。,不再契合公司限度局限环境的环境,董事会由股东会相信,决定注销整个20万股趣味的整个限度局限;鼓动不赞成穆帮华、罗斌、于丹、李宾、南祖社会、段吉旺、刁伟等7人废主宰限度局限股并分享十。据此,最初进行限度局限性股权鼓动的鼓动编程序,最初发行限度局限性股的等于从,这次嘉奖规划赋予的限度局限性股总额。

  公司董事张静、Ao Zhi是这一限度局限性股鼓动规划的鼓动不赞成。,变为相互关系董事,该法案的开票已被撤销。。

  选举比分:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  这次装束后的鼓动不赞成名单详见说明于上海证券交易税网站的《重庆万里新能源趣味有限公司限度局限性股鼓动规划鼓动不赞成名单(装束版)》。

  2、最初将限度局限性股赋予鼓动不赞成

  公司于2014年7月30日传唤的 2014 年最初暂时股东大会深思经过了《顾虑修正重庆万里新能源趣味有限公司限度局限性股鼓动规划(草案)及其摘要的手势》(以下约分“限度局限性股鼓动规划”)和《顾虑提请股东大会相信董事会全权代表管理限度局限性股鼓动规划相互关系事情的手势》,思考股东大会的涉及相信,董事会深思,赋予这种限度局限性股鼓动规划的环境是,意见相合赋予34名鼓动不赞成万股限度局限性股。按照股东大会的相信,董事会决定公司限度局限性股鼓动规划最初赋予的赋予日为 2014 年8月5日。

  公司董事张静、Ao Zhi是这一限度局限性股鼓动规划的鼓动不赞成。,变为相互关系董事,该法案的开票已被撤销。。

  选举比分:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  各种细节请主教权限公司同日说明的《万里趣味顾虑限度局限性股鼓动规划最初赋予相互关系事项的公报》。

  本公报。

  重庆万里新能源趣味有限董事会

  2014年8月5日

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