中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

             柴纳海城工程交互图像技术有受限制的公司

           第四的届董事会第十四岁次接触导致公报

公司及其全部的董事、掌管和高级管理人员确保撒播物的确实性、

精确和完整性,撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性声明或许体积小姐负同志责

任。

柴纳海城工程交互图像技术有受限制的公司第四的任董事

8月22日政务会第十四岁次接触描绘留心、电子邮件塑造收回,

接触于2014年9月1日(周一)后部2:00在上海市漕溪北路 439 号

上海立国大酒店进行。接触优美的11位董事列席,10名董事,

孤独董事郑培民搀杂因故未能列席接触,付托孤独董事王立平

A搀杂代表他开票,忠于公司条例和公司条例,接触的花名册

合法无效。接触由公司副董事长严晓俭搀杂掌管花名册。

接触从容并经过了下列的提案:

1、以11票认可,0票支持,0票弃权,对建议公司的商讨与采用

主席的建议,建议阎晓健搀杂为公司第四的届董事会主席,任期

同义不容辞的董事会;

2、以11票认可,0票支持,0票弃权,保举公司的从容和经过

董事民事法庭,可取之处徐大同搀杂为公司第四的届董事会申请求职者

人,并查阅2014年其次次暂时合伙大会建议;

3、以11票认可,0票支持,0票弃权,对公司撤换论的商讨与采用

总统法案,因用桩支撑合伙与分店董事长绝对、总统的去职销路,

严晓健搀杂是柴纳网通第四的届董事会主席,不再是公司校长;公司

第四的届董事会佣金徐大同搀杂为公司董事长;

4、以11票认可,0票支持,0票弃权,向前再用形式表示公司的商讨与采用

宪法提案,认可修正:

(一)原条例:第六感觉条公司招收资金为民币20元。,520万元。

修正列举如下:第六感觉条公司招收资金为民币3元。,万元。

(二)原宪法:第八个条 校长为公司的法定代理人。

修正列举如下:第八个条董事长为法定代理人。。

(三)原宪法:十九分之一条公司的发起人是海城投资总规模

院,

公司201年度合伙大会从容,2012年6月20日,公司被列为资金公司

公积金转增资本,120万股。

修正列举如下:十九分之一条公司的发起人是海城投资总规模

院,

公司201年度合伙大会从容满意、喜欢,2012年6月20日公司

本公公积金转增资本,120万股。

能胜任2014年6月26日,公司最早的批一份选择迫使准备

目的行权养育万股。

公司201年度合伙大会满意、喜欢,公司于201年6月27日进行

让红股和资金公积金养育资本合计,万股。

(四)原宪法:其次十条公司养家费总额为二十股。,520万股,都是民。

普通钱币股。

修正列举如下:其次十条公司养家费总额为三十股。,万股,均为

民普通钱币股。

(五)原宪法:第六感觉十八条合伙大会由。主席不克不及

实行或不实行职责时,由副主席掌管,副主席不克不及实行邮寄

或许不实行职责,由半个的越过董事协同选举的董事掌管。

中西部及东部各州的县议会花名册的合伙大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席

能实行或不实行职责时,中西部及东部各州的县议会副主席掌管,中西部及东部各州的县议会副主席

能实行邮寄或许不实行职责,由半个的越过监事协同选举的监事

掌管。

修正列举如下:第六感觉十八条合伙大会由。主席不克不及履

实行或不实行职责时,由半个的越过董事协同选举的董事掌管。

中西部及东部各州的县议会花名册的合伙大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席

能实行或不实行职责时,由半个的越过监事协同选举的监事主

持。

(六)原宪法:最早的百零七条董事会由十二名董事变排。,主席1的使被安排好

人,一名副主席,四名孤独董事。

修正列举如下:最早的百零七条董事会由十二名董事变排。,主席1的使被安排好

人,四名孤独董事。

(七)原宪法:最早的百一十二条 董事会主席1的使被安排好人,使被安排好副主席

1人。董事长和副董事长由董事会建议发生。

修正列举如下:最早的百一十二条     董事会主席1的使被安排好人,董事会

整体董事过半个的建议。

(八)原宪法:最早的百一十四岁条     公司副董事长助手董事长任务,

主席不克不及实行邮寄或许不实行邮寄的,副主席实行职责;副董

董事长不克不及实行邮寄或许不实行职责的,半个的越过董事协同直接行动

董事们实行职责。

修正列举如下:最早的百一十四岁条 主席不克不及实行邮寄或许不实行职

务的,半个的越过董事协同直接行动董事们实行职责。

(九)原宪法:最早的百四十四岁条公司设中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合件排

事变排,中西部及东部各州的县议会设主席一人。,可设副主席。中西部及东部各州的县议会主席、副主席

半个的越过的掌管是建议发生的。中西部及东部各州的县议会主席花名册和掌管接触;监事

接触主席不克不及实行职责或许不实行职责,中西部及东部各州的县议会副主席花名册和掌管

中西部及东部各州的县议会接触;中西部及东部各州的县议会副主席能实行邮寄或许不实行邮寄的,由半个的

越过监事协同选举一名监事花名册和掌管接触。。

中西部及东部各州的县议会由三名合伙代表和。在中西部及东部各州的县议会中

职工代表由职工代表经过、临产阵痛开会或停止塑造的民主国家

建议发生。

修正列举如下:最早的百四十四岁条公司设中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合件排事

结合,中西部及东部各州的县议会设主席一人。,由半个的越过的掌管是建议发生的。中西部及东部各州的县议会主席

中西部及东部各州的县议会接触的花名册和掌管;中西部及东部各州的县议会主席能实行邮寄或许不实行邮寄

的,由半个的越过监事协同选举一名监事花名册和掌管接触。。

中西部及东部各州的县议会由三名合伙代表和。在中西部及东部各州的县议会中

职工代表由职工代表经过、临产阵痛开会或停止塑造的民主国家

建议发生。

该法案将查阅给公司的其次个暂时合伙,改性锣

机关条例全文见报在内阁公报上。;

5、以七票认可,0票支持,0票弃权,向前向前武汉子公司的商讨与采用

向前与联营进取心签署增补物事情和约的提议,认可公司全资分店武汉工

司与关系进取心中轻外部的就马里新糖联计划签署增补物经纪和约,和约总

总数不超过1元,100万元。阎晓健,副处长、张建新、袁莉、徐

秋红废止开票。

6、以11票认可,0票支持,0票弃权,从容经过《向前花名册公司的若干规定》

201年其次次暂时合伙大接触案,董事会建议于201年9月17日

(星期三)后部2:00在上海市宝庆路21号公司5101接触室以电力网开票

和现场开票相结合的方法花名册2014年其次次暂时合伙大会,现场接触

会期半晌。变卖后柴纳证券有受限制的表示结算

在妨碍公司深圳子公司招收的合伙及其代理人

议。接触将从容下列的提案:《向前可取之处公司董事民事法庭、《关

向前可取之处公司监事申请求职者的提议、《向前修正公司宪法提案。

我在此宣告。

柴纳海城工程交互图像技术有受限制的公司

董世辉

2014年9月2日

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